법인고객 실제 소유자 확인하지 않고 취급
[서울=뉴스핌] 노연경 기자 = 인터넷은행 케이뱅크의 한 임원이 고객 확인 의무 위반으로 금융감독원으로부터 제재를 받은 것으로 드러났다.
케이뱅크 사옥[사진=케이뱅크] |
23일 금융권 등에 따르면 금감원은 케이뱅크가 2021~2022년 일부 금융 거래에 대해 법인고객의 실제 소유자를 확인하지 않고 거래를 취급한 사실을 적발했다. 이에 담당 임원에 대해 '주의' 조치했다.
아울러 금감원은 케이뱅크에 고객 확인 업무 담당팀의 업무 분장을 명확히 하는 등 고객 확인 업무 체계 전반을 개선하고, 자금 세탁 위험에 영향을 미칠 수 있는 새로운 정보가 발생할 경우 고객 확인을 즉시 이행하라고 요구했다.
또 실제 거래당사자 여부가 의심되는 가상자산 거래 서비스를 이용하는 고령자에 대해서는 본인 의사에 따른 거래인지를 확인하는 등 본인 확인 절차를 강화하라고 했다.
yknoh@newspim.com