중국 증권시보가 중국 6대 은행 관계자를 인용, 역외 암호화폐 투기 계좌 자금이체를 엄격히 통제하고 있다고 5월 24일 보도했다. 이는 중국 대형은행에서 이미 암호화폐 거래 계좌를 식별하고 있다는 의미다.
비트코인 [자료=로이터 뉴스핌] |
최근 중국 정부는 비트코인 채굴 및 거래 행위를 단속하겠다고 공언했다. 상하이의 한 소식통은 인민은행이 각 은행에 수동/자동 자금세탁방지 시스템을 구축하고, 고객이 잦은 이체를 통해 거액거래 감시를 피하려 할 경우에는 해당 고객의 명단을 상부에 보고할 것을 주문했다고 전했다.
다만 또 다른 소식통은 "암호화폐 투자 행위에 대한 전용 자금세탁방지 체계는 아직 부족하다"고 덧붙였다.
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