[서울=뉴스핌] 차상근 기자 =북한이 최근 가상화폐를 돈세탁하는 수법으로 불법 자금을 모으고 있지만 단속이 불가능하지는 않다고 VOA가 18일 보도했다. 미국은 가상화폐를 동원한 자금세탁 등에 대한 단속을 강화하고 있다.

VOA에 따르면 경제제재 관련 전문가인 모야라 루선 미들베리 국제학연구소 교수는 전날 인터뷰에서 "블록체인을 과학적으로 분석하는 블록체인 포렌식을 통해 해커들의 가상화폐 계좌를 추적하는 것이 가능하다"며 "과학적인 블록체인 분석 기법과 정부의 수사 및 단속 강화, 가상화폐 거래소들의 대응 조치 등으로 불법 활동을 추적할 수 있다"고 밝혔다.

루선 교수는 "가상화폐 지갑인 월렛의 주소는 글자와 숫자가 섞인 문자열로, 완전한 익명에 기반한 것이 아니라 모조의 익명"이라며 가상화폐 거래소들은 고객의 정보를 파악하는데 점점 더 능숙해지고 있다고 밝혔다. 거래소들은 익명의 고객에 대한 정보를 갈수록 더 세밀하게 파악하고 있다는 지적이다.

그는 "해커들이 미등록 가상화폐 거래소나 법적 관할권에서 벗어나 있는 거래소를 이용하는 경우에도 블록체인 포렌식을 하는 회사들은 어떤 거래소가 불법적인 거래의 결과물 또는 해킹이나 랜섬웨어 사용 이후 얻게 된 수익을 많이 예치하고 있는지 파악하고 있다"고 말했다.
루선 교수는 "거래소들도 일반 은행과 마찬가지로 수상한 활동을 당국에 보고해야 한다"며 "계좌에서 불법 활동이 감지될 경우 즉각적으로 그 활동을 중지시키면 가상화폐 자산이 빠져나가기 전에 몰수할 수 있다"고 지적했다.

미국 법무부는 가상화폐와 관련된 돈세탁을 막기 위해 지난해 10월 국가 가상화폐 단속국(NCET)를 신설했다.

미국의 가상화폐 관련 분석 회사인 체이널리시스의 에린 플란트 선임 조사국장은 전날 VOA와 인터뷰에서 "북한의 가상화폐를 둘러싼 활동을 단속하는 사례도 늘고 있다"며 "가상화폐와 관련한 미국 법 집행기관들의 수사와 단속이 점점 더 정교해지고 있다"고 밝혔다.

플란트 국장은 지난해 8월 미 법무부는 2020년 북한의 해킹 활동에 연루된 것으로 판단되는 자금과 관련한 280여개 가상화폐 계좌에 몰수소송을 제기했다고 덧붙였다.

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